CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES Vinculación de clientes y proveedores Registra tus datos. La información será tratada de manera confidencial Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario. – Paso 1 de 4Tipo de contraparte *— Seleccionar opción —ClienteProveedor SEGURIDAD miembros la INFORMACIÓN GENERAL E IDENTIFICACIÓNNombres y Apellidos o Razón Social *Identificación *— Seleccionar opción —NITC.CC.ET.INúmero *Dígito verificación (DV)Naturaleza jurídica *— Seleccionar opción —Persona NaturalPersona JurídicaOrigen *— Seleccionar opción —NacionalExtranjeroFecha de nacimiento / fecha de constitución *Nacionalidad *Dirección *Ciudad domicilio principal *Tel. Celular *Tel. FijoCorreo electrónico *INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA PERSONAS JURÍDICASNombre representante legal *Tipo de documento *— Seleccionar opción —C.CC.EPasaporteOtroNúmero de documento *¿Cuál documento? *Fecha de expedición *Lugar de expedición *Fecha de nacimiento *Lugar de nacimiento *Descripción de la actividad económica *Según como aparezca en el RUTCódigo CIIU: *Descripción *IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS O PROPIETARIOSNombre a cada uno de los socios o propietarios que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación Socio o propietario Apellidos y Nombres (Completos) *Tipo de documento *— Selecciona la opción —C.CNITC.E.Número documento *Fecha de Expedición *Participación en % *Participación en $ * Añadir Eliminar INFORMACIÓN SOBRE EL BENEFICIARIO FINAL¿Los beneficiarios finales o reales de la empresa son las personas registradas como accionistas de la empresa? *— Seleccionar opción —SiNoIndique quién es el beneficiario de la empresaNombre y apellido completoTipo de documentoSeleccionarC.CNITC.E.Número del documentoCERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN¿Cuenta la organización con certificación en Seguridad de la información? *— Seleccionar opción —SiNo¿Cuál es la certificación de seguridad? *¿Qué medidas de seguridad/programas/ políticas y otros se implementan en la organización para asegurar la información? *SiguienteDECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)1. ¿Ejerce usted, los representantes legales, los miembros del Equipo directivo, Accionistas, Socios o Beneficiarios finales algún cargo como servidor público? *— Seleccionar opción —SiNoSeleccione la función del cargoOrdenación del GastoExpedición de normas y regulacionesAdministración de bienes muebles e inmuebles del estadoContratación públicaPagosDirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticosGerencia de ProyectosLiquidacionesAdministración de justicia o facultades administrativo sancionatoriasFunciones o categorías incluidas en el Decreto 830 de 2021CargoFecha vinculación *Fecha desvinculación *2. ¿Ejercen funciones directivas en una organización internacional? *— Seleccionar opción —SiNo3. ¿Desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país? *— Seleccionar opción —SiNo4. ¿Los representantes legales, miembros del Equipo directivo, Accionistas, Socios o Beneficiarios finales en los últimos veinticuatro (24) meses desarrollaron o han desarrollado cargos o funciones relacionados con los numerales 1) 2) o 3) de esta sección? *— Seleccionar opción —SiNoAnteriorSiguiente Documentos requeridos como proveedor (Persona jurídica) Certificación de existencia y representación legal * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Vigencia no mayor a treinta (30) díasRegistro Único Tributario (RUT) * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Con fecha de impresiónFotocopia legible del documento de identificación del representante legal (copia) * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Cédula de ciudadanía, cédula extranjería, pasaporte, etc.Certificación Bancaria no mayor a 30 días. * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload A nombre de razón social o persona natural con la que se celebra la transacción.Dos (2) referencias comerciales Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcionalEstados financieros del año inmediatamente anterior Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcionalCertificado de Composición Accionaria Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcionalÚltima declaración de Renta Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcional Documentos requeridos como proveedor (Persona natural) Certificado de existencia y representación legal (Si aplica) Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Vigencia no mayor a treinta (30) días Fotocopia legible del documento de identificación * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Registro Único Tributario (RUT) * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Con fecha de impresiónCertificación Bancaria * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Vigencia no mayor a 30 díasDos (2) Referencias comerciales (Si aplica) Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcionalDeclaración de Renta (Si aplica) Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Documentos requeridos para clientes (Persona jurídica) Certificado de existencia y representación legal * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Vigencia no mayor a treinta (30) díasRegistro Único Tributario (RUT) * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Con fecha de impresiónFotocopia legible del documento de identifación del representante legal * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload (Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte)Última declaración de Renta Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcionalDos (2) Referencias Comerciales Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcionalEstados financieros del año inmediatamente anterior Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Información opcional Documentos requeridos para clientes (Persona natural) Certificado de existencia y representación legal (si aplica) Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Vigencia no mayor a 30 díasFotocopia legible del documento de identificación. (copia) * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Registro Único Tributario (RUT). * Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Con fecha de impresiónDeclaración de Renta (Si aplica) Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Dos (2) Referencias Comerciales Drag & Drop Files, Choose Files to Upload AnteriorSiguienteDeclaración de origen y destinación de recursosDeclaro expresamente que: 1. La actividad que realiza la empresa, es totalmente lícita y se ejerce dentro del marco legal de conformidad con la ley colombiana. 2. La información suministrada en este documento es veraz, verificable y se compromete a actualizarla anualmente. El incumplimiento de esta obligación faculta a UFOTECH S.A.S., para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato. 3. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a la Financiación del Terrorismo. 4. Los recursos que posee la empresa, provienen de la ejecución de la actividad económica mencionada anteriormente.Autorización para consulta y/o validación en lista vinculantesAutorizo a UFOTECH S.A.S con carácter permanente e irrevocable para consultar ante cualquier entidad de información o en bases de datos la información y referencias que declaro o que necesiten, para prevenir y auto controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la persona jurídica que represento y como persona natural, para este fin autorizo la verificación de esta información. En constancia de haber leído, entendido y aceptado las condiciones e implicaciones de este formulario, remito este formulario de vinculación como tercero y autorizo para que la información suministrada aquí sea verificada. En caso de tener conocimiento de una operación intentada o sospechosa que atente o vaya en contra de los principios y valores, las normas y estándares internacionales que regulan la materia, esta deberá reportarlo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y procederá a terminar la relación comercial y/o contractual que se tenga, sin que esto conlleve a una indemnización de daños y perjuicios.Autorización para el tratamiento de datos personalesQue conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, AUTORIZO libre, expresa y voluntariamente para continuar con el tratamiento de los datos personales de quienes han suministrado información a través de este formulario. La autorización para el tratamiento de estos datos personales comprende la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización y trasmisión de la información que reposa en las Bases de Datos, con las siguientes finalidades: a.) Uso comercial para solicitud de información b.) uso comercial para referenciación c.) Enviar y recibir información de UFOTECH S.A.S Lo anterior no impide el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de los datos personales en cualquier momento, para lo cual podrá contactarnos a través de la página web www.ufotech.coPolítica de transparencia y ética empresarial (PTEE)En el marco de su Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), UFOTECH S.A.S. promueve relaciones comerciales basadas en la integridad, la legalidad y la prevención de actos de corrupción o soborno, tanto en Colombia como en el exterior. Por ello, toda contraparte interesada en establecer vínculos contractuales o comerciales con UFOTECH debe diligenciar de forma completa y veraz este formulario de identificación y conocimiento, y declarar que no ha estado involucrada ni directa ni indirectamente en actividades contrarias a la ley, incluyendo lavado de activos, soborno, fraude, financiación del terrorismo o cualquier otra conducta que atente contra la ética empresarial. Esta información será tratada con estricta confidencialidad y será utilizada exclusivamente para efectos de debida diligencia y cumplimiento normativo.Confirmo haber suministrado información veraz y autorizo a UFOTECH S.A.S. el tratamiento de mis datos personales para efectos de vinculación comercial como cliente o proveedor. Enviar